Assemblée générale

Une fois par année, au plus tard cinq mois après le bouclement de l'exercice

    • Assemblée générale ordinaire de la BAS

      L'assemblée générale ordinaire 2020 de la Banque Alternative Suisse aura lieu le samedi 23 mai 2019 au Casino Berne.

    • 28e Assemblée générale ordinaire de la BAS

      Vendredi 10 mai 2019, Kultur- und Kongresshaus KUK, Aarau

      La 28e assemblée générale ordinaire de la Banque Alternative Suisse a eu lieu le 10 mai dernier à la Maison de la culture et des congrès (Kultur und Kongresshaus) d'Aarau. Les quelque 390 actionnaires présent-e-s à l'AG ont :

      • approuvé le rapport annuel 2018 du conseil d'administration ;
      • approuvé le rapport de l'organe indépendant de contrôle d'éthique ;
      • approuvé les comptes 2018 et pris connaissance du rapport de l'organe de révision ;
      • décidé d'attribuer, à partir du bénéfice résultant du bilan, 1,4 million de francs à la réserve légale générale, 100'000 francs au Fonds d'innovation, et de reporter à nouveau 1,2 million de francs ;
      • décidé de verser aux actionnaires pour l'exercice 2018 un dividende d'un pour cent sur la valeur nominale de l'action BAS ;
      • donné décharge au conseil d'administration ;
      • confirmé Anita Wymann, Albi Wuhrmann et Sven Lidén en tant que membres du conseil d'administration ;
      • élu Anna Valentina Cenariu nouvelle représentante de l'Association du personnel de la BAS au sein du conseil d'administration pour un mandat de trois ans ;
      • pris congé de Nicole Bardet et d'André Günter, qui se sont retirés du conseil d'administration après y avoir siégé pendant six ans ;
      • renouvelé le mandat de Grant Thornton Bankrevision AG, à Zurich, en qualité d'organe de révision de la BAS pour trois années supplémentaires.

      Vous trouverez les chiffres de l'exercice 2018 de la BAS dans moneta 1/19 ainsi que dans le rapport annuel.

      Discours (en allemand seulement)

      27e Assemblée générale ordinaire de la BAS

      Samedi, 28 avril 2018, Alte Markthalle Bâle

      La 27e Assemblée générale ordinaire de la Banque Alternative Suisse s'est tenue le 28 avril à l'Alte Markthalle de Bâle. Les 370 actionnaires présents ont

      • approuvé le rapport annuel du conseil d'administration.
      • pris connaissance du rapport de l'organe indépendant de contrôle d'éthique.
      • approuvé les comptes 2017 et le rapport de l'organe de révision.
      • décidé d'attribuer, sur le bénéfice résultant du bilan, 1,6 million de francs suisses à la réserve légale générale, 100'000 francs au Fonds d'innovation, et de reporter à nouveau 985'363.58 francs.
      • décidé de verser pour l'exercice 2017 un dividende aux actionnaires de 1,25 pour cent de la valeur nominale de l'action BAS.
      • donné décharge au conseil d'administration.
      • élu Benjamin Zemann pour un mandat de trois ans au conseil d'administration.
      • approuvé une augmentation de capital de 54'567'300 francs.
      • accepté de modifier les statuts en vue d'étendre le champ d'action de la BAS à l'étranger.
      • approuvé sept modifications des statuts, lesquelles s'imposaient en raison de nouvelles exigences réglementaires.

      Vous trouverez les chiffres-clés de l'exercice 2017 dans les pages consacrées à la BAS de moneta 1/18, ainsi que dans le rapport de gestion.

      26e Assemblée générale ordinaire de la BAS

      Vendredi, 28 avril 2017, Aarau

      Les décisions principales :

      Lors de la 26e assemblée générale de la BAS, les actionnaires ont

      • approuvé le rapport annuel du conseil d'administration;
      • pris connaissance du rapport de l'organe de contrôle d'éthique;
      • approuvé les comptes 2016 et le rapport de l'organe de révision;
      • décidé d'attribuer à partir du bénéfice résultant du bilan, 1,6 million de francs suisses à la réserve légale générale, 100'000 francs au Fonds d'innovation et de reporter à nouveau 936'434 francs;
      • décidé de verser pour l'exercice 2016 un dividende aux actionnaires de 1,525 pour cent de la valeur nominale de l'action BAS;
      • donné décharge au conseil d'administration;
      • élu pour un mandat de trois ans Christina Aus der Au Heymann (sortante), Braida Gregis (nouvelle) et Gerhard Andrey (nouveau) au conseil d'administration;
      • élu pour un mandat de trois ans Dr. Dorothea Baur à l'organe de contrôle d'éthique.

      Assemblée générale ordinaire 2016

      29 avril 2016, Lausanne

      Les décisions les plus importantes

      Le 25e assemblée générale de la BAS a

      • approuvé le rapport annuel du conseil d’administration;
      • pris connaissance du rapport de l’organe externe de contrôle d’éthique;
      • approuvé les comptes 2015 et le rapport de l’organe de révision;
      • décidé d’attribuer 1,3 million de francs suisses à la réserve légale générale et 250’000 francs au Fonds d’innovation, et de reporter à nouveau 827’777 francs;
      • décidé de verser aux actionnaires, pour l’exercice 2015, un dividende de 1,45% de la valeur nominale de l’action BAS;
      • donné décharge au conseil d’administration;
      • confirmé Anita Wymann, Albi Wuhrmann, Nicole Bardet, André Günter, Sven Lidén et Tineke Ritzema en tant que membres du conseil d’administration;
      • pris congé d’Eric Nussbaumer, qui s’est retiré du conseil d’administration après en avoir été membre pendant douze ans, dont huit en tant que président;
      • approuvé une nouvelle augmentation du capital à hauteur de 34,2 millions de francs.

      Assemblée générale ordinaire 2015

      25 avril 2015, Zurich

      Les décisions les plus importantes

      Le 24e assemblée générale de la BAS a

      • approuvé le rapport de gestion du Conseil d’administration et de l’organe de contrôle d’éthique;
      • approuvé les comptes annuels, le rapport de l’organe de révision et l’utilisation du bénéfice;
      • donné décharge au conseil d’administration;
      • créé un capital autorisé à hauteur de 23 millions de francs;
      • élu pour un nouveau mandat la conseillère d’administration Dana Zumr et le conseiller d’administration Patrick Schünemann;
      • accepté la démission de François Vuille du conseil d’administration, pour des raisons professionnelles;
      Enregistrements

      Assemblée générale ordinaire 2014

      10 mai 2014, Aarau

      L’assemblée générale a voté ceci:

      • Elle a approuvé le rapport annuel du CA et de l’organe indépendant de contrôle d’éthique.
      • Elle a approuvé les comptes, le rapport de l’organe de révision et l’utilisation du bénéfice.
      • Elle a donné décharge au conseil d’administration.
      • Elle a prolongé de trois ans le mandat d’Ulrich Thielemann en tant qu’organe
        de contrôle d’éthique.
      • Elle a réélu Christina Aus der Au au conseil d’administration pour un nouveau mandat. Il n’y a pas eu de changements au sein du CA.
      • Elle a accepté la modification des statuts permettant qu’un-e actionnaire détienne jusqu’à 5 pour cent du capital-actions (3 pour cent jusqu’alors).
      • A la demande de la Finma, le « règlement d’affaires » est devenu le « règlement d’affaires et d’organisation ».