Assemblée générale

Une fois par année, au plus tard cinq mois après le bouclement de l'exercice

    • 26e Assemblée générale ordinaire de la BAS

      Vendredi, 28 avril 2017, Aarau

      Les décisions principales :

      Lors de la 26e assemblée générale de la BAS, les actionnaires ont

      • approuvé le rapport annuel du conseil d'administration;
      • pris connaissance du rapport de l'organe de contrôle d'éthique;
      • approuvé les comptes 2016 et le rapport de l'organe de révision;
      • décidé d'attribuer à partir du bénéfice résultant du bilan, 1,6 million de francs suisses à la réserve légale générale, 100'000 francs au Fonds d'innovation et de reporter à nouveau 936'434 francs;
      • décidé de verser pour l'exercice 2016 un dividende aux actionnaires de 1,525 pour cent de la valeur nominale de l'action BAS;
      • donné décharge au conseil d'administration;
      • élu pour un mandat de trois ans Christina Aus der Au Heymann (sortante), Braida Gregis (nouvelle) et Gerhard Andrey (nouveau) au conseil d'administration;
      • élu pour un mandat de trois ans Dr. Dorothea Baur à l'organe de contrôle d'éthique.
    • Assemblée générale ordinaire 2016

      29 avril 2016, Lausanne

      Les décisions les plus importantes

      Le 25e assemblée générale de la BAS a

      • approuvé le rapport annuel du conseil d’administration;
      • pris connaissance du rapport de l’organe externe de contrôle d’éthique;
      • approuvé les comptes 2015 et le rapport de l’organe de révision;
      • décidé d’attribuer 1,3 million de francs suisses à la réserve légale générale et 250’000 francs au Fonds d’innovation, et de reporter à nouveau 827’777 francs;
      • décidé de verser aux actionnaires, pour l’exercice 2015, un dividende de 1,45% de la valeur nominale de l’action BAS;
      • donné décharge au conseil d’administration;
      • confirmé Anita Wymann, Albi Wuhrmann, Nicole Bardet, André Günter, Sven Lidén et Tineke Ritzema en tant que membres du conseil d’administration;
      • pris congé d’Eric Nussbaumer, qui s’est retiré du conseil d’administration après en avoir été membre pendant douze ans, dont huit en tant que président;
      • approuvé une nouvelle augmentation du capital à hauteur de 34,2 millions de francs.

      Assemblée générale ordinaire 2015

      25 avril 2015, Zurich

      Les décisions les plus importantes

      Le 24e assemblée générale de la BAS a

      • approuvé le rapport de gestion du Conseil d’administration et de l’organe de contrôle d’éthique;
      • approuvé les comptes annuels, le rapport de l’organe de révision et l’utilisation du bénéfice;
      • donné décharge au conseil d’administration;
      • créé un capital autorisé à hauteur de 23 millions de francs;
      • élu pour un nouveau mandat la conseillère d’administration Dana Zumr et le conseiller d’administration Patrick Schünemann;
      • accepté la démission de François Vuille du conseil d’administration, pour des raisons professionnelles;
      Enregistrements

      Assemblée générale ordinaire 2014

      10 mai 2014, Aarau

      L’assemblée générale a voté ceci:

      • Elle a approuvé le rapport annuel du CA et de l’organe indépendant de contrôle d’éthique.
      • Elle a approuvé les comptes, le rapport de l’organe de révision et l’utilisation du bénéfice.
      • Elle a donné décharge au conseil d’administration.
      • Elle a prolongé de trois ans le mandat d’Ulrich Thielemann en tant qu’organe
        de contrôle d’éthique.
      • Elle a réélu Christina Aus der Au au conseil d’administration pour un nouveau mandat. Il n’y a pas eu de changements au sein du CA.
      • Elle a accepté la modification des statuts permettant qu’un-e actionnaire détienne jusqu’à 5 pour cent du capital-actions (3 pour cent jusqu’alors).
      • A la demande de la Finma, le « règlement d’affaires » est devenu le « règlement d’affaires et d’organisation ».