Assemblée générale

Une fois par année, au plus tard cinq mois après le bouclement de l'exercice

    • Assemblée générale ordinaire de la BAS

      Samedi, 28 avril 2018, 13:30, Alte Markthalle Bâle

      Principaux points à l'ordre du jour

      A l'ordre du jour de l'assemblée générale (AG) de la BAS figure, entre autres, l'élection d'un nouveau membre au conseil d'administration. Ce dernier proposera en outre d'étendre le rayon d'action de la Banque à l'étranger.
      Les actionnaires recevront dan sles délais prévus une invitation personnelle, avec l'ordre du jour détaillé ainsi que les autres documents requis.

      Pour assister à la'assemblée générale

      Les personnes qui ne possèdent pas (encore) d'actions de la BAS peuvent aussi participer à l'assemblée générale. Inscription par e-mail à gv-ag(at)bas.ch ou par téléphone au numéro 062 206 16 16

      A partir de midi, avant l'AG, les participantes et participants seront cordialement invité-e-s à un repas varié. Et nous nous réjouissons de partager un verre après l'assemblée afin de poursuivre ensemble la discussion.

    • 26e Assemblée générale ordinaire de la BAS

      Vendredi, 28 avril 2017, Aarau

      Les décisions principales :

      Lors de la 26e assemblée générale de la BAS, les actionnaires ont

      • approuvé le rapport annuel du conseil d'administration;
      • pris connaissance du rapport de l'organe de contrôle d'éthique;
      • approuvé les comptes 2016 et le rapport de l'organe de révision;
      • décidé d'attribuer à partir du bénéfice résultant du bilan, 1,6 million de francs suisses à la réserve légale générale, 100'000 francs au Fonds d'innovation et de reporter à nouveau 936'434 francs;
      • décidé de verser pour l'exercice 2016 un dividende aux actionnaires de 1,525 pour cent de la valeur nominale de l'action BAS;
      • donné décharge au conseil d'administration;
      • élu pour un mandat de trois ans Christina Aus der Au Heymann (sortante), Braida Gregis (nouvelle) et Gerhard Andrey (nouveau) au conseil d'administration;
      • élu pour un mandat de trois ans Dr. Dorothea Baur à l'organe de contrôle d'éthique.

      Assemblée générale ordinaire 2016

      29 avril 2016, Lausanne

      Les décisions les plus importantes

      Le 25e assemblée générale de la BAS a

      • approuvé le rapport annuel du conseil d’administration;
      • pris connaissance du rapport de l’organe externe de contrôle d’éthique;
      • approuvé les comptes 2015 et le rapport de l’organe de révision;
      • décidé d’attribuer 1,3 million de francs suisses à la réserve légale générale et 250’000 francs au Fonds d’innovation, et de reporter à nouveau 827’777 francs;
      • décidé de verser aux actionnaires, pour l’exercice 2015, un dividende de 1,45% de la valeur nominale de l’action BAS;
      • donné décharge au conseil d’administration;
      • confirmé Anita Wymann, Albi Wuhrmann, Nicole Bardet, André Günter, Sven Lidén et Tineke Ritzema en tant que membres du conseil d’administration;
      • pris congé d’Eric Nussbaumer, qui s’est retiré du conseil d’administration après en avoir été membre pendant douze ans, dont huit en tant que président;
      • approuvé une nouvelle augmentation du capital à hauteur de 34,2 millions de francs.

      Assemblée générale ordinaire 2015

      25 avril 2015, Zurich

      Les décisions les plus importantes

      Le 24e assemblée générale de la BAS a

      • approuvé le rapport de gestion du Conseil d’administration et de l’organe de contrôle d’éthique;
      • approuvé les comptes annuels, le rapport de l’organe de révision et l’utilisation du bénéfice;
      • donné décharge au conseil d’administration;
      • créé un capital autorisé à hauteur de 23 millions de francs;
      • élu pour un nouveau mandat la conseillère d’administration Dana Zumr et le conseiller d’administration Patrick Schünemann;
      • accepté la démission de François Vuille du conseil d’administration, pour des raisons professionnelles;
      Enregistrements

      Assemblée générale ordinaire 2014

      10 mai 2014, Aarau

      L’assemblée générale a voté ceci:

      • Elle a approuvé le rapport annuel du CA et de l’organe indépendant de contrôle d’éthique.
      • Elle a approuvé les comptes, le rapport de l’organe de révision et l’utilisation du bénéfice.
      • Elle a donné décharge au conseil d’administration.
      • Elle a prolongé de trois ans le mandat d’Ulrich Thielemann en tant qu’organe
        de contrôle d’éthique.
      • Elle a réélu Christina Aus der Au au conseil d’administration pour un nouveau mandat. Il n’y a pas eu de changements au sein du CA.
      • Elle a accepté la modification des statuts permettant qu’un-e actionnaire détienne jusqu’à 5 pour cent du capital-actions (3 pour cent jusqu’alors).
      • A la demande de la Finma, le « règlement d’affaires » est devenu le « règlement d’affaires et d’organisation ».