Assemblée générale

Une fois par année, au plus tard cinq mois après le bouclement de l'exercice

    • Assemblée générale ordinaire 2020

      En raison de la crise sanitaire, la 29e assemblée générale de la Banque Alternative Suisse s’est tenue le 26 mai 2020 sans la présence des actionnaires. C'est presque 7'600 actionnaires de la banque qui ont pu voter par courrier postal ou par e-voting jusqu'au 18 mai. 2'414 personnes ont pris part au vote et ont  

      • approuvé le rapport annuel 2019 du conseil d'administration.
      • approuvé le rapport de l’organe d'éthique indépendant.
      • approuvé les comptes annuels 2019 et pris acte du rapport de révision.
      • décidé l'attribution de 1,5 million de francs provenant du bénéfice annuel à la réserve légale générale, la dotation de 250 000 francs au Fonds d’innovation et le report à nouveau de 1,2 million de francs.
      • décidé de ne pas verser de dividende aux actionnaires pour l’exercice 2019, compte tenu de la crise sanitaire.
      • donné décharge au conseil d'administration
      • réélu Braida Dür, Christina aus der Au Heymann et Gerhard Andrey au conseil d'administration.
      • élu Christoph Birkholz, Valérie Clapasson et Véronique Gigon au conseil d'administration pour un mandat de trois ans.
      • décidé de ne pas élire d’organe de contrôle d’éthique pour 2020, afin que le conseil d’administration puisse revoir et, si nécessaire redéfinir le rôle et les tâches de cet organe.
      • Décidé en sus du capital ordinaire de 137 145 700 francs :

        1. la création d’un capital autorisé de 34 286 100 francs composé de 2 661 actions nominatives de catégorie A d’une valeur nominale de 100 francs et de 34 020 actions nominatives de catégorie B d’une valeur nominale de 1 000 francs
        2. d'autoriser le conseil d'administration de procéder à l'augmentation de capital d'ici au 26 mai 2022.
        3. de compléter les statuts par un nouvel article 3a selon la version du 26 mai 2020 des statuts.

      • Décidé de tenir la 30e assemblée générale ordinaire le 12 juin 2021, soit en dehors du délais statutaire de cinq mois.

      Vous pouvez consulter les chiffres de bouclement de la BAS pour l'année 2019 dans le rapport de gestion sous www.bas.ch/rapports.

      Communiqué de presse concernant les résultats de l'assemblée générale 2020

    • 28e Assemblée générale ordinaire de la BAS

      Vendredi 10 mai 2019, Kultur- und Kongresshaus KUK, Aarau

      La 28e assemblée générale ordinaire de la Banque Alternative Suisse a eu lieu le 10 mai dernier à la Maison de la culture et des congrès (Kultur und Kongresshaus) d'Aarau. Les quelque 390 actionnaires présent-e-s à l'AG ont :

      • approuvé le rapport annuel 2018 du conseil d'administration ;
      • approuvé le rapport de l'organe indépendant de contrôle d'éthique ;
      • approuvé les comptes 2018 et pris connaissance du rapport de l'organe de révision ;
      • décidé d'attribuer, à partir du bénéfice résultant du bilan, 1,4 million de francs à la réserve légale générale, 100'000 francs au Fonds d'innovation, et de reporter à nouveau 1,2 million de francs ;
      • décidé de verser aux actionnaires pour l'exercice 2018 un dividende d'un pour cent sur la valeur nominale de l'action BAS ;
      • donné décharge au conseil d'administration ;
      • confirmé Anita Wymann, Albi Wuhrmann et Sven Lidén en tant que membres du conseil d'administration ;
      • élu Anna Valentina Cenariu nouvelle représentante de l'Association du personnel de la BAS au sein du conseil d'administration pour un mandat de trois ans ;
      • pris congé de Nicole Bardet et d'André Günter, qui se sont retirés du conseil d'administration après y avoir siégé pendant six ans ;
      • renouvelé le mandat de Grant Thornton Bankrevision AG, à Zurich, en qualité d'organe de révision de la BAS pour trois années supplémentaires.

      Vous trouverez les chiffres de l'exercice 2018 de la BAS dans moneta 1/19 ainsi que dans le rapport annuel.

      Discours (en allemand seulement)

      27e Assemblée générale ordinaire de la BAS

      Samedi, 28 avril 2018, Alte Markthalle Bâle

      La 27e Assemblée générale ordinaire de la Banque Alternative Suisse s'est tenue le 28 avril à l'Alte Markthalle de Bâle. Les 370 actionnaires présents ont

      • approuvé le rapport annuel du conseil d'administration.
      • pris connaissance du rapport de l'organe indépendant de contrôle d'éthique.
      • approuvé les comptes 2017 et le rapport de l'organe de révision.
      • décidé d'attribuer, sur le bénéfice résultant du bilan, 1,6 million de francs suisses à la réserve légale générale, 100'000 francs au Fonds d'innovation, et de reporter à nouveau 985'363.58 francs.
      • décidé de verser pour l'exercice 2017 un dividende aux actionnaires de 1,25 pour cent de la valeur nominale de l'action BAS.
      • donné décharge au conseil d'administration.
      • élu Benjamin Zemann pour un mandat de trois ans au conseil d'administration.
      • approuvé une augmentation de capital de 54'567'300 francs.
      • accepté de modifier les statuts en vue d'étendre le champ d'action de la BAS à l'étranger.
      • approuvé sept modifications des statuts, lesquelles s'imposaient en raison de nouvelles exigences réglementaires.

      Vous trouverez les chiffres-clés de l'exercice 2017 dans les pages consacrées à la BAS de moneta 1/18, ainsi que dans le rapport de gestion.

      26e Assemblée générale ordinaire de la BAS

      Vendredi, 28 avril 2017, Aarau

      Les décisions principales :

      Lors de la 26e assemblée générale de la BAS, les actionnaires ont

      • approuvé le rapport annuel du conseil d'administration;
      • pris connaissance du rapport de l'organe de contrôle d'éthique;
      • approuvé les comptes 2016 et le rapport de l'organe de révision;
      • décidé d'attribuer à partir du bénéfice résultant du bilan, 1,6 million de francs suisses à la réserve légale générale, 100'000 francs au Fonds d'innovation et de reporter à nouveau 936'434 francs;
      • décidé de verser pour l'exercice 2016 un dividende aux actionnaires de 1,525 pour cent de la valeur nominale de l'action BAS;
      • donné décharge au conseil d'administration;
      • élu pour un mandat de trois ans Christina Aus der Au Heymann (sortante), Braida Gregis (nouvelle) et Gerhard Andrey (nouveau) au conseil d'administration;
      • élu pour un mandat de trois ans Dr. Dorothea Baur à l'organe de contrôle d'éthique.

      Assemblée générale ordinaire 2016

      29 avril 2016, Lausanne

      Les décisions les plus importantes

      Le 25e assemblée générale de la BAS a

      • approuvé le rapport annuel du conseil d’administration;
      • pris connaissance du rapport de l’organe externe de contrôle d’éthique;
      • approuvé les comptes 2015 et le rapport de l’organe de révision;
      • décidé d’attribuer 1,3 million de francs suisses à la réserve légale générale et 250’000 francs au Fonds d’innovation, et de reporter à nouveau 827’777 francs;
      • décidé de verser aux actionnaires, pour l’exercice 2015, un dividende de 1,45% de la valeur nominale de l’action BAS;
      • donné décharge au conseil d’administration;
      • confirmé Anita Wymann, Albi Wuhrmann, Nicole Bardet, André Günter, Sven Lidén et Tineke Ritzema en tant que membres du conseil d’administration;
      • pris congé d’Eric Nussbaumer, qui s’est retiré du conseil d’administration après en avoir été membre pendant douze ans, dont huit en tant que président;
      • approuvé une nouvelle augmentation du capital à hauteur de 34,2 millions de francs.

      Assemblée générale ordinaire 2015

      25 avril 2015, Zurich

      Les décisions les plus importantes

      Le 24e assemblée générale de la BAS a

      • approuvé le rapport de gestion du Conseil d’administration et de l’organe de contrôle d’éthique;
      • approuvé les comptes annuels, le rapport de l’organe de révision et l’utilisation du bénéfice;
      • donné décharge au conseil d’administration;
      • créé un capital autorisé à hauteur de 23 millions de francs;
      • élu pour un nouveau mandat la conseillère d’administration Dana Zumr et le conseiller d’administration Patrick Schünemann;
      • accepté la démission de François Vuille du conseil d’administration, pour des raisons professionnelles;
      Enregistrements

      Assemblée générale ordinaire 2014

      10 mai 2014, Aarau

      L’assemblée générale a voté ceci:

      • Elle a approuvé le rapport annuel du CA et de l’organe indépendant de contrôle d’éthique.
      • Elle a approuvé les comptes, le rapport de l’organe de révision et l’utilisation du bénéfice.
      • Elle a donné décharge au conseil d’administration.
      • Elle a prolongé de trois ans le mandat d’Ulrich Thielemann en tant qu’organe
        de contrôle d’éthique.
      • Elle a réélu Christina Aus der Au au conseil d’administration pour un nouveau mandat. Il n’y a pas eu de changements au sein du CA.
      • Elle a accepté la modification des statuts permettant qu’un-e actionnaire détienne jusqu’à 5 pour cent du capital-actions (3 pour cent jusqu’alors).
      • A la demande de la Finma, le « règlement d’affaires » est devenu le « règlement d’affaires et d’organisation ».