Assemblée générale

Une fois par année, au plus tard cinq mois après le bouclement de l'exercice

    • 26e Assemblée générale ordinaire de la BAS

      Vendredi, 28 avril 2017, à 13h30, Maison de la culture et des congrès, Aarau

      L'ordre du jour de l'assemblée générale de la BAS prévoit notamment l'élection de deux membres du conseil d'administration et la désignation de l'organe de contrôle d'éthique.

      Toutes et tous les actionnaires recevront, en temps opportun, une invitation personnelle avec l'ordre du jour détaillé et tous les autres documents requis.

      Les personnes qui ne possèdent pas (encore) d'action de la BAS peuvent aussi participer à l'assemblée générale. Inscription par courriel à gv-ag(at)bas.ch ou par téléphone au no 062 206 16 16.

      Après l'assemblée générale, nous vous inviterons à partager un généreux apéritif.

    • Assemblée générale ordinaire 2016

      29 avril 2016, Lausanne

      Les décisions les plus importantes

      Le 25e assemblée générale de la BAS a

      • approuvé le rapport annuel du conseil d’administration;
      • pris connaissance du rapport de l’organe externe de contrôle d’éthique;
      • approuvé les comptes 2015 et le rapport de l’organe de révision;
      • décidé d’attribuer 1,3 million de francs suisses à la réserve légale générale et 250’000 francs au Fonds d’innovation, et de reporter à nouveau 827’777 francs;
      • décidé de verser aux actionnaires, pour l’exercice 2015, un dividende de 1,45% de la valeur nominale de l’action BAS;
      • donné décharge au conseil d’administration;
      • confirmé Anita Wymann, Albi Wuhrmann, Nicole Bardet, André Günter, Sven Lidén et Tineke Ritzema en tant que membres du conseil d’administration;
      • pris congé d’Eric Nussbaumer, qui s’est retiré du conseil d’administration après en avoir été membre pendant douze ans, dont huit en tant que président;
      • approuvé une nouvelle augmentation du capital à hauteur de 34,2 millions de francs.

      Assemblée générale ordinaire 2015

      25 avril 2015, Zurich

      Les décisions les plus importantes

      Le 24e assemblée générale de la BAS a

      • approuvé le rapport de gestion du Conseil d’administration et de l’organe de contrôle d’éthique;
      • approuvé les comptes annuels, le rapport de l’organe de révision et l’utilisation du bénéfice;
      • donné décharge au conseil d’administration;
      • créé un capital autorisé à hauteur de 23 millions de francs;
      • élu pour un nouveau mandat la conseillère d’administration Dana Zumr et le conseiller d’administration Patrick Schünemann;
      • accepté la démission de François Vuille du conseil d’administration, pour des raisons professionnelles;
      Enregistrements

      Assemblée générale ordinaire 2014

      10 mai 2014, Aarau

      L’assemblée générale a voté ceci:

      • Elle a approuvé le rapport annuel du CA et de l’organe indépendant de contrôle d’éthique.
      • Elle a approuvé les comptes, le rapport de l’organe de révision et l’utilisation du bénéfice.
      • Elle a donné décharge au conseil d’administration.
      • Elle a prolongé de trois ans le mandat d’Ulrich Thielemann en tant qu’organe
        de contrôle d’éthique.
      • Elle a réélu Christina Aus der Au au conseil d’administration pour un nouveau mandat. Il n’y a pas eu de changements au sein du CA.
      • Elle a accepté la modification des statuts permettant qu’un-e actionnaire détienne jusqu’à 5 pour cent du capital-actions (3 pour cent jusqu’alors).
      • A la demande de la Finma, le « règlement d’affaires » est devenu le « règlement d’affaires et d’organisation ».